Miljoenen euro’s geïnvesteerd in vermeende Bitcoin-fraude in Ierland

De Ierse politie heeft een onderzoek ingesteld naar een vermoedelijke Bitcoin-fraude gericht tegen vermogende particulieren.

  • De Gardaí onderzoeken een grootschalig frauduleus plan vermomd als een investeringsmogelijkheid in Bitcoin.
  • Slachtoffers maakten naar verluidt enkele miljoenen euro’s in Bitcoin over naar portemonnees die door de verdachten werden gecontroleerd.

Investeren van aanzienlijke bedragen in Bitcoin

De Ierse politie (Gardaí) onderzoekt een vermeende „grote fraude“ waarbij de verdachten vermogende particulieren hebben misleid tot het investeren van aanzienlijke bedragen in Bitcoin en vervolgens de controle over hun portemonnees hebben overgenomen.

Het onderzoek bouwt voort op verschillende vermoedelijke slachtoffers, die naar verluidt grote sommen contant geld hebben overgemaakt in ruil voor Crypto Bank, meldde The Irish Times.

Ten minste één bank zou zich zorgen hebben gemaakt over een reeks transacties van elk zo’n 500.000 euro (586.500 dollar), die werden uitgevoerd vanaf een rekening die al een aantal jaren slapende was.

Ondanks de instructies van de gardisten over de gevaren van het verlies van hun geld, geloofden de klanten dat het om een belegging ging en stonden zij er aanvankelijk op om hun plannen door te zetten. Uiteindelijk werd, na het advies van de politie te hebben opgevolgd en met de medewerking van de bank, een andere geplande overschrijving van ongeveer 500 000 euro geblokkeerd.

Een woning in het zuiden van Dublin die in verband wordt gebracht met de verdachten, van wie sommigen buitenlanders zijn, werd onlangs doorzocht, waarbij onder meer contant geld, juwelen en computers in beslag werden genomen. De Gardaí onderzoeken naar verluidt of de verdachten de Bitcoin-portemonnees van de slachtoffers hebben overgenomen.

Terwijl het onderzoek nog loopt, zouden de totale geldbedragen die door de slachtoffers zijn overgemaakt al enkele miljoenen hebben bereikt. De politie gaat er ook van uit dat een deel van het geld naar het buitenland is overgemaakt en werkt in deze zaak samen met rechtshandhavingsinstanties in het buitenland.

Recente Bitcoin-fraudes

Dit is het laatste in een reeks van onderzoeken naar frauduleuze praktijken met Bitcoin in de afgelopen weken.

Eerder deze maand werden vijf personen in Lancashire, Engeland, aangeklaagd wegens betrokkenheid bij een vermeend Bitcoin-samenzwering, waarbij zo’n 20 miljoen pond (27 miljoen dollar) zou zijn gestolen en witgewassen. De samenzwering duurde naar verluidt bijna twee jaar en maakte gebruik van een achterdeurtje in het Australische handelsplatform Coinspot.

Vorige week werd Instagram-influencer Jegara Igbara, ook bekend als Jay Mazini, door Amerikaanse federale onderzoekers beschuldigd van het oplichten van zijn volgers van miljoenen dollars in Bitcoin. De autoriteiten beweren dat Igbara zijn sociale mediaprofiel gebruikte om ten minste 2,5 miljoen dollar aan Bitcoin van zijn slachtoffers te stelen.

Ondanks recente geruchtmakende zaken lijkt het gebruik van Bitcoin voor criminele doeleinden echter af te nemen. Dat blijkt uit gegevens van blockchain-databedrijf Chainalysis, dat suggereert dat slechts 0,34% van alle cryptocurrency-transacties vorig jaar voor snode redenen waren, een daling ten opzichte van 2,1% in 2019.